01/11/2024
NEW RULES FOR 2024
Financial Crime Enforcement Network (Fincen) issued the new rulesthat many businesses will be required to report beneficial ownership information to the FinCEN to identify those who directly or indirectly own or control the company. This requirement stems from the enactment of the Corporate Transparency Act (CTA) passed with the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021.
The reporting requirements generally are applicable to small corporations, limited liability companies (LLCs) and other similar entities that:
have 20 or fewer full-time employees; and
filed federal income taxes in the previous year demonstrating $5 million or less in gross receipts or sales.
A beneficial owner is an individual who either directly or indirectly: (1) exercises substantial control over the reporting company, or (2) owns or controls at least 25% of the reporting company’s ownership interests.
In short, every owner that have management, or have at least 25% ownership interest must be reported. If you are not familiar with Fincen report, you should need an ATTORNEY to handle this for you. Please contact us at
TaxWyn- Wyn K Tax
24285 Katy Fwy Ste 300
Katy, TX 77494
Email: [email protected]
Phone: 346.483.2888
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-initial-beneficial-ownership-information-reporting-guidance
QUY ĐỊNH MỚI CHO NĂM 2024
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Fincen) đã ban hành quy định mới yêu cầu nhiều doanh nghiệp phải báo cáo thông tin về quyền sở hữu có lợi cho FinCEN để xác định những người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát công ty. Yêu cầu này bắt nguồn từ việc ban hành Đạo luật minh bạch doanh nghiệp (CTA) được thông qua cùng với Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2021.
Các yêu cầu báo cáo thường được áp dụng cho các tập đoàn nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và các tổ chức tương tự khác:
có 20 nhân viên toàn thời gian trở xuống; Và
đã nộp thuế thu nhập liên bang trong năm trước chứng minh tổng doanh thu hoặc doanh thu từ 5 triệu USD trở xuống.
Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp: (1) thực hiện quyền kiểm soát đáng kể đối với công ty báo cáo hoặc (2) sở hữu hoặc kiểm soát ít nhất 25% quyền sở hữu của công ty báo cáo.
Nói tóm lại, mọi chủ sở hữu có quyền quản lý hoặc có ít nhất 25% quyền sở hữu đều phải được báo cáo. Nếu bạn không quen với báo cáo Fincen, bạn cần phải có LUẬT SƯ để xử lý việc này cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại
TaxWyn- Wyn K Tax
24285 Katy Fwy Ste 300
Katy, TX 77494
Email: [email protected]
Phone: 346.483.2888
The primary goal of TaxWyn is to help our clients win at tax.
